Iván Ljubetic Vargas, historiador
CAPÍTULO
XXVI: PILLÍN EN LAS ISLAS VÍRGENES Y
EN LAS NO TAN VÍRGENES
¿FIDEICOMISO
CIEGO O TUERTO?
CIPER reconstruyó la trama societaria familiar
de los Piñera Morel, la que no solo el candidato hará un fideicomiso, sino
también su esposa e hijos, aunque la ley no lo exige. A diferencia de lo que
hizo en la campaña de 2009, Piñera incluirá en su fideicomiso sus inversiones
en el extranjero, pero sus herederos dejarán fuera sus negocios en el exterior.
Así, pese a ir “más allá de la ley”, como suele insistir Sebastián Piñera, una
parte importante de los negocios que ha creado y que poco a poco ha transferido
a su familia, seguirá fuera del alcance del ojo público.
EN
PARAÍSOS TRIBUTARIOS
Radio Biobío reveló la existencia de una
sociedad en las Islas Vírgenes Británicas, y el diario Pulso dio a conocer una
segunda en Luxemburgo, propiedad de los herederos de Piñera. Pese a las
críticas que recibió en ese momento, Piñera no transparentó todas las
sociedades en paraísos tributarios en las que participa su familia. Hay una
tercera que omitió: Bancard International Development Inc., basada en las Islas
Vírgenes Británicas, y descubierta por CIPER durante la investigación para este
reportaje.
FORTUNA
FAMILIAR
El ex presidente Piñera al anunciar que sus
hijos van a poner parte de sus inversiones en un fideicomiso ciego voluntario,
informó que él vendió su participación en las sociedades familiares. Lo cierto
es que es difícil separar el patrimonio de los distintos integrantes del clan
Piñera. Comparten sociedades cuyo capital tiene el mismo origen –la fortuna de
Sebastián Piñera Echenique– y lo que éste ha hecho es desligarse formalmente de
su propiedad o bien entregarles una herencia en vida (sin pagar los onerosos
impuestos a la herencia o a las donaciones).
EL
PODEROSO GRUPO BANCARD
Además, todas estas sociedades forman parte
del llamado Grupo Bancard, que administra los negocios familiares. Es desde los
cuarteles generales que Piñera tiene en Apoquindo 3000, que el equipo
encabezado por el gerente general del Grupo Bancard, Nicolás Noguera,
administra en conjunto el patrimonio de Piñera y el de su familia, que en la
práctica es un family office.
CON
MENSA “MARRAQUETA” BAJO EL BRAZO
Al menos dos de sus hijos todavía eran menores
de edad cuando Piñera los incorporó como socios de sus empresas. Esto demuestra
que ellos no generaron el dinero que hoy está a su nombre y que su patrimonio
está completamente fundido con el de su padre.
En 1997, Cristóbal Piñera Morel tenía apenas
13 años y su hermano Sebastián, 15. De enero de ese año data la primera
publicación en el Diario Oficial que los sitúa como accionistas de Inversiones
Bancard Limitada, junto a sus hermanas Cecilia y Magdalena. Cada uno de los
Piñera Morel tenía entonces más de $ 520 millones de participación en esa
sociedad.
EL
ESCÁNDALO DE PESQUERA PERUANA EXALMAR
Sólo nueve meses más tarde, en septiembre de
1997, Sebastián Piñera creó en las Islas Vírgenes Británicas la sociedad
Bancard International Investment Inc., la que sería representada por Inversiones Bancard Limitada, la sociedad en
que participan sus hijos. De acuerdo a un documento oficial de esa
jurisdicción, la empresa tiene un capital autorizado de casi US$103 millones.).
Su nombre salió a la luz cuando se descubrió
que a través de esa sociedad Piñera tenía acciones de la pesquera peruana
Exalmar y que funcionaba como un vehículo de inversión en el exterior (ver el
reportaje “Piñera offshore: las inversiones en Latinoamérica de su sociedad en
un paraíso fiscal”).
Las escrituras revisadas por CIPER dan cuenta
de que Inversiones Bancard actuaba como director de Bancard International
Investment y le entregaba un poder a Sebastián Piñera Echenique para operar en
su nombre.
PILLÍN
DIRECTOR DE BANCARD EN ISLAS VÍRGENES
El ex presidente fue también director de esta
sociedad en las Islas Vírgenes al menos hasta enero de 2009, fecha en que firmó
una escritura para sumar como apoderado a su hijo Sebastián. Sería este último
quien lo reemplazaría en las siguientes escrituras como director de la misma
sociedad, al menos hasta agosto de 2015.
No está claro en qué momento Bancard
International Development Inc. se sumó al holding de empresas de la familia
Piñera, pero las referencias más antiguas encontradas por CIPER en las
escrituras revisadas para este reportaje son de 2004. Desde entonces se
comportó en Chile casi como un espejo de la otra sociedad domiciliada en las
Islas Vírgenes, primero con Sebastián Piñera Echenique como director, y luego
con Sebastián Piñera Morel cumpliendo ese rol.
Inversiones Bancard Ltda, la misma donde los
hijos de Piñera debutaron en el mundo de los negocios, tiene su origen en una
antigua empresa “zombie” y fue utilizada por su padre para eludir el pago de
millones de pesos en impuestos.
PILLÍN
EMITE BOLETAS SIN RESPALDO A SQM POR MEDIO DE SUS HIJOS
En 2015, CIPER reveló que dos sociedades del
grupo habían sido denunciadas por el Servicio de Impuestos Internos (SII) por
emitir boletas sin respaldo a SQM por un total de $344 millones. Se trata de
Vox Populi y Administradora Bancorp, ambas sociedades en las que los cuatro
hijos de Piñera tenían participación relevante.
La segunda fue, además, la que suscribió una
operación ficticia de forward con el Grupo Penta, la que actualmente es
investigada por el Ministerio Público. Sobre este episodio, el abogado de
Piñera, Fernando Barros, dijo a El Mercurio: “Administradora Bancorp es parte
del conglomerado de empresas y en este caso concreto cuelga del área de
empresas de los hijos. Por eso, Sebastián Piñera no ha estado involucrado en su
gestión”.
Administradora Bancorp era propiedad de
Bancorp Inversiones Limitada (de Piñera,
su mujer y sus hijos) y de Inversiones Santa Cecilia S.A., que a su vez está
controlada por la anterior.
